三六零安全科技股份有限公司
关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董
事会第三次会议审议通过了《关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2018 年度审计机构的议案》。
鉴于公司实施重大资产重组,为确保公司审计工作的独立性和客观性,同时
也为了更好地适应公司未来业务的发展需要,公司董事会同意聘请德勤华永会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)为公司 2018 年度财务报告和内
部控制的审计机构,具体的审计费用将根据审计机构的工作量和市场价格,由公
司管理层与德勤协商确定。
德勤具备证券、期货业务执业资格,拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、
审计职业素质和水平,对本公司生产经营及财务状况有清晰认识,能够满足公司
的审计要求。
公司独立董事发表独立意见如下:
1、公司聘任审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
2、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务执业资格,
能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。
3、公司聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度的审计机
构,有利于审计工作的独立性与客观性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
同意《关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审
计机构的议案》,并提交股东大会审议。
上述议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日