三六零关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

三六零安全科技股份有限公司
    关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2018年5月14日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
       2018 年第一次临时股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2018 年 5 月 14 日       13 点 00 分
   召开地点：北京日出东方凯宾斯基酒店会议室（北京市怀柔区雁栖湖雁水路
   甲 18 号）
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 14 日
                          至 2018 年 5 月 14 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)        涉及公开征集股东投票权
       无
二、        会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                             投票股东类型
                              议案名称
号                                                                A 股股东
非累积投票议案
    关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司              √
1
    2018 年度审计机构的议案
2 关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案                          √
3 关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案                √
4 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案                              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
            以上议案均已经 2018 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第三次会议、
     公司第五届监事会第三次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请详见公
     司于 2018 年 4 月 27 日登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
     易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股
     东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
     应回避表决的关联股东名称：天津奇信志成科技有限公司、周鸿祎及股权登
记日登记在册的其他关联股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项
   (一)        本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)        股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)        同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。
   (四)        股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码       股票简称          股权登记日
         A股              601360         三六零            2018/5/9
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员。
五、     会议登记方法
(一)     登记方式
    符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
    1、自然人股东：本人身份证复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；
委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、出席人身份证复印件、委托人
股东账户卡或其他股东身份证明文件。
    2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复
印件、本人身份证复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章
的营业执照复印件、书面授权委托书、出席人身份证复印件等凭证。
    3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。
    本次股东大会授权委托书请参见本公告附件 1。
（二）    登记时间:2018 年 5 月 14 日（星期一）12:00-13:00
（三）    登记地点:北京日出东方凯宾斯基酒店会议室(北京市怀柔区雁栖湖雁
水路甲 18 号)
六、     其他事项
（一）会议联系方式
    联系人：张帆、王巍、蒋蕾
    联系电话：[phone]
    电子邮箱：[e-mail]
    传真：[phone]
    地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 360 大厦证券部
    邮政编码：100015
（二）本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
（三）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持
股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
                                       三六零安全科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
       报备文件：本公司第五届董事会第三次会议决议
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
三六零安全科技股份有限公司：
     兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 14
日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序
                     非累积投票议案名称                      同意   反对   弃权
号
1    关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
     2018 年度审计机构的议案
2    关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案
3    关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案
4    关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                            委托日期：       年     月     日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。