桐昆集团股份有限公司独立董事
对设立子公司的独立意见
桐昆集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）基于
未来发展战略的需要，计划在洲泉镇设立一家中外合资企业，用于运
营化纤类资产，扩大公司化纤产能，丰富公司的差别化纤维品种，以
实现提升公司核心竞争力和盈利能力的目的。根据《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次设立子公司事项属
对外投资。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，事先已经充分
了解了上述设立公司事项，并同意将上述事项提交公司董事会会议审
议。现就本次设立公司事项发表如下独立意见：
一、 本次设立公司事项，已经过公司第七届董事会第七次会议
审议通过，相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规
定，所形成决议合法有效。
二、 本次设立公司事项，是基于公司未来发展战略的需要，有
助于充分利用公司坚实的化纤产业基础和雄厚的资金实力，有利于公
司现有化纤产业链的完善，更能有效促进公司充分利用自身优势进行
产品升级，拓展公司的盈利空间，提升公司在化纤行业的竞争力和影
响力。
三、 本次投资为本公司以部分自有资金进行的投资，其目前的
生产经营将不会受到影响，也未损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们同意此次设立子公司事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《桐昆集团股份有限公司独立董事对设立子公司的
独立意见》签字页）
独立董事：
卢再志 沈凯军
唐松华 沈培璋
