中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十一会议决议公告
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年10月25日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2018年10月30日以现场结合通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由全体董事一致推举的裴振江先生主持。经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于推举董事代行董事长职责的议案；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票为保障公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会推举董事裴振江先生代为履行董事长职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长为止。
二、审议通过了关于公司2018年第三季度报告的议案。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票三、审议通过了关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案，该议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票提名白忠泉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。
四、审议通过了关于变更子公司董事的议案；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票裴振江先生不再担任西安西电电气研究院有限责任公司董事、董事长职务，
委派丁小林先生为西安西电电气研究院有限责任公司董事，并提名为董事长。
五、审议通过了关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案；表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（2018-030）。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2018年10月31日
附件：董事候选人简历
白忠泉先生：1965年出生，工程硕士，清华大学EMBA，高级工程师。曾任中国兵器工业总公司科技委秘书处副处长、科技质量监督局技术处处长、科技局民品处处长，中国兵器装备集团公司科技质量部副主任、办公厅主任、发展计划部主任、总经理助理、副总经理、党组成员，曾兼任保定天威集团公司董事、党委书记、副总经理，曾任中国钢研科技集团有限公司董事、党委副书记、总经理，现任中国西电集团有限公司党委书记、董事长。