北京银行董事会决议公告

北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第四次会议于 2017 年
5 月 25 日在北京召开。本次董事会应到董事 16 名，实际到会董事 15
名（张征宇董事委托张杰董事代为出席会议并行使表决权）。会议由
张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。会议符合《中华人民
共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形
成的决议合法、有效。
     会议通过决议如下：
     一、通过《北京银行流动性风险管理年度指引（2017 年）》。
     表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、通过《北京银行 2016 年度内部资本充足评估报告》。
     表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、通过《关于 2017 年上半年呆账贷款核销的议案》。
     表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。
                                            北京银行股份有限公司董事会
                                                    2017 年 5 月 25 日