深圳燃气2018年第一次临时股东大会会议资料

深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
深圳市燃气集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
          会议资料
    二零一八年七月
                  深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
                       会议须知
    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
                       深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
                          会议议程
序 号                           内 容
第 1 项 宣布会议开始
    介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股
第2项
    份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第 3 项 审议议案一：关于选举公司董事的议案
第 4 项 投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票
第 5 项 与股东交流公司情况
第 6 项 宣读投票表决结果和会议决议
第 7 项 律师出具并宣读法律意见书
第 8 项 会议结束
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深圳燃气 2018 年第一次临时股东大会会议议案之一
                关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
     公司董事王文杰先生因工作调动辞去公司董事和董事会战
略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
王文杰先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，
不影响公司董事会的正常运作。王文杰先生辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
     公司提名委员会在详细了解张小东先生的职业、学历、职
称、详细的工作经历、全部兼职等情况的基础上，认为其具备
相关法律、法规所规定的上市公司董事任职资格和能力，符合
《公司章程》规定的其他条件，提名张小东先生为公司第四届
董事会董事候选人。张小东先生已书面同意出任公司第四届董
事会董事候选人。
     本议案已经公司第四届董事会第四次临时会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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