四川成渝高速公路股份有限公司
SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
2017 年度股东周年大会
会议资料
现场会议召开时间：2018 年 6 月 5 日（星期二）15:00
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 5 日
至 2018 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东周年大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东周年大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号
四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室
会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、投票表格填写说明
四、会议议案
议案一：《关于二○一七年度利润分配及股息派发方案的议案》；
议案二： 《关于二○一七年度董事会工作报告的议案》；
议案三：《关于二○一七年度监事会工作报告的议案》；
议案四：《关于独立董事二○一七年度述职报告的议案》；
议案五：《关于境内外二○一七年度报告及其摘要等的议案》；
议案六：《关于二○一八年度财务预算的议案》；
议案七：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○
一八年度国内审计师的议案》；
议案八：《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一八年度国际审计师的
议案》。
议案九：《关于房地产业务的专项自查报告的议案》
议案十:《关于房地产业务相关事项的承诺函的议案》
四川成渝高速公路股份有限公司
2017 年度股东周年大会会议须知
为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
全体股东的合法权益，确保本次 2017 年度股东周年大会（以下简称“股东大会”）
顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，特制订本须知：
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东
代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、H 股投票审
验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰
股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告
有关部门查处。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议
时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董监事会办公室
具体负责股东大会的会务事宜。
五、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，
出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股
东签到时，应出示以下证件和文件：
1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业
执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代
理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明
文件。
2、内资个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人
身份证明文件。
股东大会见证律师将对以上文件的合法性进行审验。
六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的
股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次股东大会的股份总数，不得参与表
决，但可在股东大会上发言或提出质询。
七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应
围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级
管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。
八、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场对议案采用记名
方式逐项投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权；股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里，通过上海证
券交易所提供的网络投票平台行使表决权。
九、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
十、合并统计现场投票和网络投票的表决结果，由律师、股东代表和监事共
同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
十一、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进
行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席
宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。
十二、本次股东大会审议的议案以普通决议通过的，由出席股东大会的非关
联股东所持表决权的二分之一以上通过；以特别决议通过的，由出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
四川成渝高速公路股份有限公司
2017 年度股东周年大会会议议程
现场会议召开时间：2018 年 6 月 5 日（星期二）15:00
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 5 日
至 2018 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公路股份
有限公司四楼 420 会议室
会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司邀
请的其他人员
一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律
师。
二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。
三、股东推举计票人/监票人。
四、议案审议：
1、会议主席安排相关人员向股东大会报告议案，提请股东审议：
议案一：《关于二○一七年度利润分配及股息派发方案的议案》；
议案二：《关于二○一七年度董事会工作报告的议案》；
议案三：《关于二○一七年度监事会工作报告的议案》；
议案四：《关于独立董事二○一七年度述职报告的议案》；
议案五：《关于境内外二○一七年度报告及其摘要等的议案》；
议案六：《关于二○一八年度财务预算的议案》；
议案七：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○
一八年度国内审计师的议案》；
议案八：《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一八年度国际审计师的
议案》；
议案九：《关于房地产业务的专项自查报告的议案》；
议案十:《关于房地产业务相关事项的承诺函的议案》。
2、股东发言、提问及公司回答。
五、投票表决：
1、股东填写投票表格。
2、取得网络投票表决结果。
3、计票人、监票人计票。
4、会议主席宣布表决结果。
六、见证律师宣读法律意见书。
七、股东、董事、监事签署股东大会决议。
八、会议主席宣布股东大会结束。
四川成渝高速公路股份有限公司
2017 年度股东周年大会投票表格填写说明
请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：
一、填写股东资料：
出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东
大会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称，个人股东请填写股东本
人姓名。持股数一栏中，请填写出席股东在股权登记日（2018 年 5 月 4 日，星期
五）所持有的公司股份数。
二、填写投票意见：
股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，每一股份享
有一票表决权。有两票或者两票以上的表决权的股东，不必把所有表决权全部投
赞成票、反对票或弃权票。
三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。
四、请各位股东正确填写投票表格：
如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投
票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格
未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或
其中一部分（视情况而定）视为无效。
五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。
附：投票表格格式
四川成渝高速公路股份有限公司 股东资料：
2017 年度股东周年大会
股东名称：
股东账号：
(内资股适用)
二零一八年六月五日（星期二） 内资股 □
股份性质：
H 股 □
于四川成都市武侯祠大街 252 号
持股数：
四川成渝高速公路股份有限公司 股东代理人：
四楼 420 会议室召开 身份证号码：
投票表格
普通决议案 赞成 反对 弃权
《关于二○一七年度利润分配及股息派发方案的议案》
《关于二○一七年度董事会工作报告的议案》
《关于二○一七年度监事会工作报告的议案》
《关于独立董事二○一七年度述职报告的议案》
《关于境内外二○一七年度报告及其摘要等的议案》
《关于二○一八年度财务预算的议案》
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司二○一八年度的国内审计师的议案》
《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一八年度的
国际审计师的议案》
《关于房地产业务的专项自查报告的议案》
《关于房地产业务相关事项的承诺函的议案》
签名 日期 2018 年 6 月 5 日
议案一：
关于二○一七年度利润分配及股息派发方案的议案
各位股东：
按照香港及国内会计准则，2017 年度本公司及附属公司（“本集团”）合并
后归属于母公司所有者的净利润为人民币 888,436,674.42 元，基本每股收益为人
民 币 0.2905 元， 较 2016 年下 降 15.16% ，其中 ：母 公司 净利 润为人 民币
1,127,008,542.82 元。
根据《公司法》、中国证监会及上交所相关规则、本公司《章程》等规定，
本公司拟每股派发现金股息人民币 0.10 元（含税）。
经本公司董事会研究，2017 年度利润分配及股息派发方案为：
1、提取公积金
按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币112,700,854.28元；按母公
司净利润的30%提取任意盈余公积金人民币338,102,562.85元。
2、现金股息分配方案
2017 年度，母公司实现净利润为人民币 1,127,008,542.82 元，按 40%的比例
提取公积金后当年实现的可供股东分配利润约为人民币 676,205,125.69 元，按本
公司 2017 年末总股本 3,058,060,000 股计算，建议每股派发现金股息人民币 0.10
元（含税），共计派发现金股息人民币 305,806,000.00 元（含税），约占当年母
公司实现的可供股东分配利润的 45.22%，约占 2017 年度归属于本公司股东的净
利润的 34.42%。剩余利润结转下一年度。
3、本公司本年度不实施资本公积金转增股本。
本议案已经本公司第六届董事会第十七次会议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司
二○一八年六月五日
议案二：
关于二○一七年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2017年度，公司董事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法
规的规定，认真履行本公司章程赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，
围绕公司年度计划和发展目标积极展开各项工作。
本公司2017年度董事会工作报告已载列于公司境外2017年年度报告，并可于
本公司网站（http://www.cygs.com）查阅及下载，请各位股东参阅。
本议案已经本公司第六届董事会第十七次会议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
议案三：
关于二○一七年度监事会工作报告的议案
各位股东：
2017年度，本公司监事会全体成员遵照《公司法》、《上海证券交易所股票
上市股则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》
及《监事会议事规则》的规定，遵守诚信原则，积极、谨慎开展工作，竭诚维护
公司级股东的利益。
本公司2017年度监事会工作报告已载列于公司境外2017年年度报告，并可于
本公司网站（http://www.cygs.com）查阅及下载，请各位股东参阅。
本议案已经本公司第六届监事会第十五会议通过，现提请股东大会批准，请
各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
议案四：
关于独立董事二○一七年度述职报告的议案
各位股东：
本 公 司 独 立 董事 2017 年 度 述 职 报告 已分 别 登 载 于 上海 证 券交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及本公司网站（http://www.cygs.com），请各位股
东参阅。
本议案已经本公司第六届董事会第十七次会议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
议案五：
关于境内外二○一七年度报告及其摘要等的议案
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市股则》等有关规定，公司本
着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了公司 2017 年年度
报告。
本公司 2017 年境内外年度报告及其摘要于 2018 年 3 月 30 日在上海证券交易
所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（http://www.hkex.com.hk）及《中国证券报》、《上海证券报》披露，并可于
本公司网站（http://www.cygs.com）查阅及下载，请各位股东参阅。
本议案已经本公司第六届董事会第十七次会议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
议案六：
关于二○一八年度财务预算的议案
各位股东：
公司 2018 年度财务预算方案已经编制完成，现将财务预算主要情况报告如下：
基于对 2018 年经营形势、政策环境及企业自身发展状况的分析判断，经本集
团初步测算，设定 2018 年度营业总收入争取达到人民币 59.01 亿元,营业成本及
期间费用控制在人民币 49.12 亿元以内。
本议案已经本公司第六届董事会第十七次会议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
议案七：
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司二○一八年度国内审计师的议案
各位股东：
作为国内审计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司服务
多年，对本公司业务熟悉，工作配合默契，收费适中，为保持 2018 年审计工作的
延续性及维护本公司在 A 股市场的形象，顺利开展 2018 年的年报审计工作，建议
2018 年度的国内审计机构仍由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任，以
及提请股东大会授权公司董事会厘定其审计费用。
本议案已经本公司第六届董事会第十七次会议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
议案八：
关于续聘安永会计师事务所为本公司
二○一八年度国际审计师的议案
各位股东：
作为国际审计师，安永会计师事务所已为本公司服务多年，对本公司业务熟
悉，工作配合默契，收费适中，为保持 2018 年审计工作的延续性及维护本公司在
H 股市场的形象，顺利开展 2018 年的年报审计工作，建议 2018 年度的国际审计
机构仍由安永会计师事务所担任，以及提请股东大会授权公司董事会厘定其审计
费用。
本议案已经本公司第六届董事会第十七次会议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
议案九：
关于房地产业务的专项自查报告的议案
各位股东：
鉴于，本公司 2017 年非公开发行 A 股股票项目已于 2018 年 2 月 9 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许
可项目审查一次反馈意见通知书》（172685 号）（以下简称“反馈意见”）。根
据反馈意见及《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办
发[2013]17 号）等法律法规的相关要求，本公司草拟了关于房地产业务的专项自
查报告。有关自查报告详情请查阅本公司于 2018 年 3 月 24 日在上交所网站发布
的《四川成渝关于房地产业务的专项自查报告》。
本议案已经本公司第六届董事会第十六次会议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
议案十：
关于房地产业务相关事项的承诺函的议案
各位股东：
鉴于，本公司 2017 年非公开发行 A 股股票项目已于 2018 年 2 月 9 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许
可项目审查一次反馈意见通知书》（172685 号）（以下简称“反馈意见”）。根
据反馈意见及《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办
发[2013]17 号）等法律法规的相关要求，本公司草拟了房地产业务相关事项的承
诺函。有关承诺函的详情请查阅本公司于 2018 年 3 月 24 日在上交所网站发布的
《四川成渝关于非公开发行 A 股股票相关承诺事项的公告》。
本议案已经本公司第六届董事会第十六次会议通过，现提请股东大会批准，
请各位股东审议。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
