西部黄金股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2017 年 10 月 16 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区
融合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会
议的会议通知于 2017 年 10 月 5 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，
会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司
监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于计提资产减值损失的议案》
具体内容详见公司发布的《西部黄金股份有限公司关于计提资产减值损失的
公告》（公告编号：临 2017-090 号）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2017 年 10 月 17 日
