债券代码: 143285 债券简称:G17 风电 1
中节能风力发电股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能
大厦 2 层会议中心
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,712,082,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 65.26
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长李书升主持。会议
召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、
田琦、徐洪亮、秦海岩、姜军因公务原因，未能出席现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事沈坚、王琰因公务原因，
未能出席现场会议；
3、 公司董事会秘书暂缺,由公司董事长李书升代行董秘职责；总
会计师罗锦辉、副总经理郭毅列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司与中节能财务有限公司续签《金融服务
协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 815,684,860 99.9875 101,100 0.0123 800 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于审议公司 4,203,594 97.6332 101,100 2.3481 800 0.0187
与中节能财务
有限公司续签
《金融服务协
议》暨关联交易
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为审议公司与关联方中节能财务有限公司发生的关联交
易，控股股东中国节能环保集团有限公司持有公司有表决权股份
1,896,296,000 股，在表决议案 1 时已回避表决；关联方中节能资本
控股有限公司未出席会议。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、袁琳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大
会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东
大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中节能风力发电股份有限公司
2018 年 1 月 16 日
