| 证券代码：601015 | 证券简称：陕西黑猫 | 公告编号：2018-061 |
陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2018年8月15日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》经对公司2018年半年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：
公司2018年半年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年半年度报告》。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
同意批准《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此公告
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陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2018年8月16日