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陕西黑猫独立董事关于公司增加2O18年度日常关联交易的事前认可意见 下载公告
公告日期:2018-05-31
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                   陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事
    关于公司增加 zO18年 度 日常关联交易的事前认可 意见
                                                                职权 的有 关规 定
    根据 公司 《独 立 董事 工 作制度 》关于独 立董事职责和特 别
                                                                                 ,
公司关联交 易 (指 公司拟与关联人 达成 的总额 高于 300万 元 ,或 高于公
                                                                          司最近经
审计净 资产值 的 5%的 关联交易 ),应 由独 立董事认可后 ,提 交董
                                                                  事会审议 。基于
                                                                     案 》进行尽职
独 立 董事 的职责 ,经 对公 司 《关于增加 2018年 度 日常关联 交易的议
尽责审阅 ,我 们认为 增加 向汇金物 流销售 LNG的 关联交 易符合 公司 关联交
                                                                     《       易管
                                                                          必要性 、
理制度 》的规定 ,实 际执行和预 计的关联 交 易符 合 市场 公允性原 则 以及
                                                                          益◇
适度性 原则 ,不 影响 公司的市场 独 立地位 ,不 损害 公司和 全体股 东的利
                                                                                     。
     同意将 《关于增 加 2018年 度 日常夫联交易的议案 》提交公 司董事会 予 以审议
独立董事 (签 署 ):
      崔丕江   :                                 陶 生: 滋 招1岂
      乔桂霞   :
                                         ˉIˉ
                   陕西 黑猫焦化股份有限公司独立董事
    关于公司增加 zO18年 度 日常关联交易的事前认 可意见
    根据 公司 《独 立 童事 工作制度 》关于独立萤事 职责和特 别 职权 的有关规定
                                                                                 ,
公司关联交 易 (指 公司拟与关 联人达成的总额高于 300万 元 ,或 高于公司最近经
审计净资产值 的 5%的 关联 交易 ),应 由独 立 萤事认 可后 ,提 交主事会 审议 。基于
独 立童事 的职贵 ,经 对公司 《关于增加 zO18年 度 日常关联交 易的议 案》进行尽职
尽责审阅 ,我 们认为增 加 向汇金物 流销售   LNG的 关联交易符 合公司   《关联交易管
理制度 》的规定 ,实 际执 行和预计 的关联交易符 合市场公允性原则 以及 必要性 、
适度性原则 ,不 肜响公司 的市场独 立地位 ,不 损害公司和全体股东 的利益 。
                                                                                     。
    同惫将 唿关于增 加 2018年 度 日常关联交 易的议案 》提交公司萤事会 子 以审议
独立董事 (签 署 ):
     崔 丕江   :                              陶树 生   :
      乔桂霞   :
                                        ~1.
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                      陕西黑猫焦化股份有限公司独立 萤事
             关于公司增加 2018年 度 日常关联交易的事前认可意见
    根据公司 《独立变事工作制度 》关于独立蜇事职贾和特别职杈的有关规定 ,
 公司关联交易 (指 公司拟与关联人达成的总额高于 300万 元 ,或 高于公司最近经
 审计诤资产值的 5%的 关联交易 ),应 由独立童事认可后 ,提 交鲎事会审议 。基于
独立萤事的职 贾 ,经 对公司 《关于增加 ⒛ 18年 度 日常关联交易的议案 》进 行尽职
尽资审阅,我 们认为增加 向汇金物流销售 LNG的 关联交易符合公司 《关联交易管
理制度》的规定 ,实 际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则 以及必要性 、
适度性原则 ,不 影呐公 司的市场独立地位 ,不 损害公司和全体股东的利益 。
    同惫将 《关于增加 2018年 度 日常关联交易的议案 》提交公司董 事会予 以审议 。
独立萤事 (签 署 ):
    崔丕江   :
                                             陶树生   :
  附件:公告原文
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