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陕西黑猫2018年第一次临时股东大会会议资料 下载公告
公告日期:2018-01-06
						陕西黑猫焦化股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
    会议资料
         2018 年 1 月
  陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
                  陕西黑猫焦化股份有限公司
                  2018 年第一次临时股东大会
                             会议议程
1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额,审查会议有效性
2、大会主持人宣布股东大会开始
3、推举监票人(股东代表两名、律师和监事各一名)
4、由报告人宣读议案,与会股东进行审议
5、股东发言
6、与会股东逐项进行投票表决
7、统计表决结果
8、由监票人代表宣读表决结果
9、大会主持人宣读股东大会决议
10、见证律师宣读法律意见书
11、大会主持人宣布会议闭幕
         陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
                                    议案目录
议案:《关于公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》错误!未定义
书签。
       陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案:《关于公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
各位股东、股东代表:
    根据《公司章程》有关规定,公司董事会制订了 2018 年度信贷融资预算及担
保安排方案(包括子公司),具体内容详见本议案附件。
    公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案涉及控股股东、实际控制人及其
家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保,构成关联交易。根据《公
司章程》有关规定(第七十九条),股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东
不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联
交易事项由出席会议的非关联股东投票表决,过半数的有效表决权赞成该交易事
项即为通过;如该交易属于特别决议范围,应由三分之二有效表决权通过。
    公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案涉及公司向子公司提供担保,根
据《公司章程》有关规定(第七十七条)和《对外担保管理制度》有关规定(第
十三条),公司在连续 12 个月内的对外担保总额超过最近一期经审计总资产 30%
的担保,股东大会审议时应当经有表决权股份总数的 2/3 以上以特别决议通过。由
于公司 2017 年度财务数据尚未审计,按公司 2016 年度合并审计报告,公司最近
一期经审计总资产为 10,653,256,428.53 元(约 106 亿元),公司预计 2018 年度对
外担保总额已经超过最近一期经审计总资产 30%,股东大会表决时应当经有表决
权股份总数的 2/3 以上以特别决议通过。
    本议案独立董事已出具同意的独立意见。
    本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。
    本议案涉及关联担保,关联股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保
平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴应回避表决,其所代表的有表决权的
股份数不计入有效表决总数。
    本议案应由出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上以特别
决议通过。
    请各位股东、股东代表审议。
                                              陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
       陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
附件:《陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案》
            陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案
                            陕西黑猫焦化股份有限公司
                       2018 年度信贷融资预算及担保安排方案
         根据公司日常生产经营及主营业务发展需要,结合公司 2018 年度资金需求,
     公司及各子公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案如下:
                                                                       单位:人民币亿元
序                        2017 年      2018 年                 2018 年信贷融资
    信贷融资机构
号                      已授信额度   拟申请额度              主要担保方及担保安排
                           陕西黑猫焦化股份有限公司(陕西黑猫)
                                                   陕西黑猫(设备抵押)、李保平及其家庭成员(连
1       中国农业银行          1.70          1.70
                                                   带责任保证)、陕西东岭物资有限责任公司
                                                   李保平及其家庭成员(连带责任保证)、陕西海
2         中国银行            0.30          0.30
                                                   燕新能源(集团)有限公司
                                                   陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、黄河矿
                                                   业持陕西黑猫 2000 万股权质押、陕西海燕新能
3         西安银行            2.50          2.50
                                                   源(集团)有限公司、李保平及其家庭成员(连
                                                   带责任保证)
                                                   陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平
4         恒丰银行            1.00          1.00
                                                   及其家庭成员(连带责任保证)
                                                   景德镇市焦化工业集团有限责任公司、李保平
5         中信银行           0.995          1.00   及其家庭成员(连带责任保证)、陕西黄河矿业
                                                   (集团)有限责任公司
                                                   李保平及其家庭成员(连带责任保证)、陕西黄
6         光大银行            0.95          8.50
                                                   河矿业(集团)有限责任公司
                                                   土地房产抵押、陕西黄河矿业(集团)有限责
7       中国工商银行          1.25          1.25
                                                   任公司、李保平及其家庭成员(连带责任保证)
                                                   李保平及其家庭成员(连带责任保证)、东岭锌
8         平安银行            2.00          2.00
                                                   业股份有限公司
                                                   东岭集团股份有限公司、李黑记、李保平及其
9         宁夏银行            0.50          1.00
                                                   家庭成员(连带责任保证)
10        包商银行            1.80          1.80   李保平、陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
                                                   东岭集团股份有限公司、李保平及其家庭成员
11        长安银行            0.80          2.00
                                                   (连带责任保证)
                                                   陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平
12        成都银行            0.00          1.50
                                                   及其家庭成员(连带责任保证)
                                                   陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平
13      其他信贷机构          1.00          5.00
                                                   及其家庭成员(连带责任保证)
           合计              14.80         29.55
                                            -3-
          陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案
序                      2017 年      2018 年                 2018 年信贷融资
     信贷融资机构
号                    已授信额度   拟申请额度              主要担保方及担保安排
                        陕西龙门煤化工有限责任公司(龙门煤化)
                                                 陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员(连
1     中国工商银行          0.73          1.00
                                                 带责任保证)
                                                 陕西黑猫、李保平及其家庭成员(连带责任保
2      西安银行             2.50          2.50
                                                 证)
                                                 1、陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成
3      恒丰银行             2.00          2.00
                                                 员(连带责任保证)2、龙门煤化(土地抵押)
                                                 陕西黑猫、李保平及其家庭成员(连带责任保
4      成都银行             1.20          1.50
                                                 证)
                                                 东岭锌业、黄河矿业、李保平及其家庭成员(连
5      平安银行             1.00          1.00
                                                 带责任保证)
                                                 陕西黑猫、黄河矿业、黑猫气化、李保平及
6      重庆银行             1.50          2.00
                                                 其家庭成员(连带责任保证)
                                                 陕西黑猫、李保平及其家庭成员(连带责任保
7      广发银行             0.50          0.50
                                                 证)
                                                 陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员
8      中信银行            0.995          1.00
                                                 (连带责任保证)
                                                 陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员
9      华夏银行             1.50          1.50
                                                 (连带责任保证)
     信达金融租赁有
10                          0.00          5.00   陕西黑猫(连带责任保证)
         限公司
                                                 陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员
11    其他金融机构          0.00         10.00
                                                 (连带责任保证)
         合计             11.925         28.00
                      韩城市新丰清洁能源科技有限公司(新丰科技)
                                               陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业
1     其他金融机构          0.00          1.00 (集团)有限责任公司、李保平及其家庭成
                                               员(连带责任保证)
         合计               0.00          1.00
                          韩城市黑猫气化有限公司(黑猫气化)
                                               陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业
1     其他金融机构          0.00          3.00 (集团)有限责任公司、李保平及其家庭成
                                               员(连带责任保证)
                                               陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业
2     融资租赁机构          0.00          2.00 (集团)有限责任公司、李保平及其家庭成
                                               员(连带责任保证)
                                          -4-
            陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案
序                       2017 年       2018 年               2018 年信贷融资
    信贷融资机构
号                     已授信额度    拟申请额度            主要担保方及担保安排
            合计              0.00          5.00
                          韩城市添工冶金有限责任公司(添工冶金)
                                                 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、陕西
                                                 海燕新能源(集团)有限公司、黄河矿业持
1         秦农银行            1.00          1.00
                                                 陕西黑猫 2000 万股权质押、李保平及其家庭
                                                 成员(连带责任保证)
                                                 彬县煤炭有限责任公司、陕西黄河矿业(集
2         长城国兴            3.00          3.00 团)有限责任公司、李保平及其家庭成员(连
                                                 带责任保证)
            合计              4.00          4.00
                          内蒙古黑猫煤化工有限公司(内蒙古黑猫)
                                                陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业
1       其他金融机构         0.00          2.00 (集团)有限责任公司、李保平及其家庭成
                                                员(连带责任保证)
                                                陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业
2       融资租赁机构          0.00         3.00 (集团)有限责任公司、李保平及其家庭成
                                                员(连带责任保证)
            合计              0.00          5.00
                          山西黑猫清洁能源有限公司(山西黑猫)
                                                 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业
1       其他金融机构          0.00          5.00 (集团)有限责任公司、李保平及其家庭成
                                                 员(连带责任保证)
                                                 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业
2       融资租赁机构          0.00          5.00 (集团)有限责任公司、李保平及其家庭成
                                                 员(连带责任保证)
            合计              0.00         10.00
            总计            30.725         82.55
        【注】:以上担保方为关联方的如下:1、黄河矿业,指陕西黄河矿业(集团)有限责任
     公司,系公司控股股东。2、李保平,系公司实际控制人。
         以上 2018 年度信贷融资预算及担保安排特别说明如下:
         (1)信贷融资机构包括其总部或各分支机构。
                                            -5-
       陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案
    (2)信贷融资预算的授信种类包括但不限于项目资金、流动资金或融资租赁
贷款(不限期限)、银行承兑汇票等,凡属申请开立银行承兑汇票的,均指不包括
保证金的敞口授信。授信用途应限于日常生产经营等主营业务发展需要。
    (3)信贷融资预算的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。除自
己担保外,原则上采取公司及子公司以外包括但不限于公司控股股东、实际控制
人及其家庭成员的第三人担保方式,也可以采取公司、子公司之间的内部担保方
式。
    采取公司及子公司以外的第三人担保方式的,除主营业务为担保业务性质的
专业性担保企业外,应无偿、无条件担保,不向担保方提供任何反担保,也不向
担保方承担任何担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。
    采取公司、子公司之间的内部担保方式的,一般不提供反担保或收取担保费
用等,确有必要的可以提供反担保或收取担保费用等。
   (4)信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》关于董事长职权的规定,董
事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项,在信贷融资预算总额度范围
内和公司及子公司范围内,董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使
用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调
整。
                                                     陕西黑猫焦化股份有限公司
                                      -6-
  附件:公告原文
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