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南京银行股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2019年3月19日在公司总部四楼大会议室召开。会议通知及会议文件已于2019年3月8日以电子邮件发出。胡升荣董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事10人，其中束行农董事因公务原因，书面委托周文凯董事代为投票，肖斌卿董事因公务原因，书面委托陈冬华董事代为投票，列席的监事及高管人员共15人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
关于修订《南京银行股份有限公司高级管理人员考评及薪酬激励办法》的议案
为进一步规范公司高级管理人员的激励约束机制，促进高级管理人员履职尽职，切实维护股东权益，促进公司经营发展，依据《中华人民共和国公司法》、《商业银行稳健薪酬监管指引》、《南京银行股份有限公司章程》和《南京银行股份有限公司薪酬管理制度》等有关规定，对《南京银行股份有限公司高级管理人员考评及薪酬激励办法》进行了相应修订。
同意12票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2019年3月19日