南京银行独立董事关于补选第八届董事会独立董事的独立意见

南京银行股份有限公司独立董事
       关于补选第八届董事会独立董事的独立意见
    依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所上市规则》及《南京银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）等有关规定，作为南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
对补选第八届董事会独立董事发表如下独立意见：
    一、公司第八届董事会第五次会议审议通过的《关于提名谢满林先生为南京
银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，审议程序合法有效；
    二、本次独立董事候选人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有
效；
    三、经审核，独立董事候选人谢满林先生具备担任公司独立董事的条件和资
格，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；
    四、同意补选谢满林先生为独立董事，并将该事项提交股东大会审议。
（本页无正文，为《南京银行股份有限公司独立董事关于补选第八届董事会独立
董事的独立意见》的签字页。)
                                         南京银行股份有限公司独立董事
                                       朱增进、陈冬华、肖斌卿、刘爱莲
                                               二○一七年十二月十二日