贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会2018年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018年第五次会议通知于2018年8月19日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2018年8月29日以电话会议形式在公司4-1会议室召开。会议应到董事10人,实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况会议由公司董事李巍先生(代为履行董事长职务)主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:
(一)2018年半年度报告全文及摘要表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
(二)2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2018年8月29日