证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2018-031
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届董事会 2018 年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司将于 2018 年 8 月 2 日召开 2018 年第二次临时股东大会
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
2018 年第四次会议通知于 2018 年 7 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事,会议
于 7 月 16 日以电话会议形式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 10 人,实
际出席董事 10 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事李巍先生(代为履行董事长职务)主持。经与会董事投票表
决,审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于投资组建智广海联大数据技术有限公司》的议案
公司拟与天津新智视讯技术股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限
公司成立智广海联大数据技术有限公司(以下简称“合资公司”),合资公司注
册资本为 1 亿元,公司以货币出资 2000 万元,持股比例为 20%。
表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
(二)审议通过《关于债务融资计划》的议案
为满足公司运营、项目资金需求,结合当前的金融环境,公司拟通过债务融
资筹措所需资金,债务融资总额度不超过人民币 27 亿元。具体内容详见公司刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于债务融资计划的公告》。
表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
本议案需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案
公司拟定于 2018 年 8 月 2 日召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详
见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开 2018 年第二次临时
股东大会的通知》。
表决结果:10 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2018 年 7 月 16 日