陕西建设机械股份有限公司2018年第六次临时股东大会会议资料
二〇一八年九月十一日
目 录
一、2018年第六次临时股东大会会议议程 ...... 1二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 ...... 2
三、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理7000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案 ...... 3
2018年第六次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2018年9月17日下午14:00二、网络投票时间：2018年9月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室五、会议主持人：董事长杨宏军
| 序号 | 会 议 议 程 | 报告人 |
| 一 | 报告大会人员出席情况 | 白海红 |
| 二 | 审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》 | 白海红 |
| 三 | 审议《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理7000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》 | 白海红 |
| 四 | 会议讨论及审议议案 | / |
| 五 | 推选监票人 | 杨宏军 |
| 六 | 会议表决 | / |
| 七 | 监票人宣布表决结果 | 监票人 |
| 八 | 宣布会议决议 | 杨宏军 |
| 九 | 宣布闭会 | 杨宏军 |
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授
信提供连带责任保证担保的议案
（二〇一八年九月十七日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保证已签订工程项目设备采购的资金投入，拟在江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司申请办理5,000万元融资租赁授信额度，全部为直租业务，年利率6%，期限3年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司董事会审议。
请予以审议。
关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理7000万元流
动资金借款提供连带责任保证担保的议案
（二〇一八年九月十七日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）为了满足业务规模扩大的资金需要，于2017年在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请办理了5,650万元流动资金借款，该笔借款将于2018年10月30日至12月13日陆续到期。天成机械拟在该笔借款到期偿还后继续申请办理7,000万元流动资金借款，用于购买原材料，期限1年，利率以银行最终批复为准，由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司董事会审议。
请予以审议。