江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第二十九次会议。会议于2019年5月13日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事会成员发生变动，董事会同意对审计委员会委员进行调整。董事会同意选举姜辉先生为审计委员会委员。
调整后的董事会审计委员会组成如下：
杨荣华先生、蒋伏心先生、姜辉先生担任第八届董事会审计委员会委员，杨荣华先生担任审计委员会主任委员。
以上委员任期均与第八届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照《公司章程》和董事会专门委员会实施规则执行。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2019-039）。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十四日