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恒源煤电第六届董事会第二十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-07-05
						证券代码:600971      证券简称:恒源煤电   公告编号:2018-026 
                   安徽恒源煤电股份有限公司
          第六届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于
2018 年 7 月 1 日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于 2018 年 7
月 4 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事
长袁兆杰先生主持,公司监事和部分高管列席了会议,会议召开符合
《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
    会议经审议通过了以下议案:
    1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意修订《公
司章程》,在《公司章程》中增加党建工作内容,并更新社会统一信
用代码(详见《公司章程》修订草案)。该事项尚需提交公司 2018 年
第三次临时股东大会审议。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2.审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 7 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会,
审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                             安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                   2018 年 7 月 5 日

  附件:公告原文
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