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恒源煤电2018年第二次临时股东大会会议资料 下载公告
公告日期:2018-05-08
						安徽恒源煤电股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议资料
            二○一八年五月
一、现场会议时间:2018 年 5 月 15 日(星期二)下午 14:30
二、会议召集人:安徽恒源煤电股份有限公司董事会
三、现场会议地点:宿州市西昌南路 157 号公司八楼会议室
四、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
五、会议审议表决事项:
    《关于变更经营范围并修改的议案》
    该项议案为特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
六、股东提问与解答
七、对上述议案进行投票表决
八、宣布现场投票表决结果
九、宣读股东大会会议决议
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、宣布大会结束
议案 1:
    关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案
各位股东:
    根据公司经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更,修改《公
司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十三条,增加“自有房屋
租赁”,其他章节条款不变,具体修订内容如下:
    修订条款:第二章第十三条
    修订前:经公司登记机关核准,公司经营范围:许可经营项目:
煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输(限分公司经营);一
般经营项目:煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、
通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁;矿用设备和配
件的制造、维修、销售;本系统内的土地复垦,道路、堤坎修复,土
石方工程;本系统内的线路、管道安装服务,煤泥、煤矸石加工、销
售(限分公司经营),进出口业务。
    修订后:经公司登记机关核准,公司经营范围:许可经营项目:
煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输(限分公司经营);一
般经营项目:煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、
通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁;矿用设备和配
件的制造、维修、销售;本系统内的土地复垦,道路、堤坎修复,土
石方工程;本系统内的线路、管道安装服务,煤泥、煤矸石加工、销
售(限分公司经营),进出口业务;自有房屋租赁。
    该议案为特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过,且需经工商部门
核准,变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
  附件:公告原文
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