恒源煤电第六届董事会第十二次会议决议公告

安徽恒源煤电股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于
2017 年 8 月 8 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2017 年 8
月 18 日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    公司董事长邓西清先生、董事孔一凡先生因工作原因未能亲自出
席会议，分别委托董事尹纯刚先生、董事朱四一先生代为出席会议。
    本次会议经半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理尹
纯刚先生主持。公司监事和部分高管列席了会议，公司副总经理于进
广先生、汪令瑞先生因公务出差未能出席会议。
    会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》
的规定。
    会议经审议表决，通过了公司《2017 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                             安徽恒源煤电股份有限公司董事会
                                   二〇一七年八月十八日