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公告日期:2017-04-27
						恒源煤电 2016 年年度股东大会法律意见书
                      安徽天禾律师事务所
              关于安徽恒源煤电股份有限公司
              2016 年年度股东大会法律意见书
                                                     天律意字 2017 第 00176 号
致:安徽恒源煤电股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券
法》(下称“证券法”)和贵公司(下称“公司”)《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定,以及公司与安徽天禾律师事务所(以下简称“天禾”)签订的《法
律顾问合同》,天禾律师出席公司 2016 年年度股东大会(下称“本次股东大会”)
并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。
    为出具本法律意见,天禾律师审查了公司提供的以下文件:
    1、公司章程、股东大会议事规则;
    2、公司 2017 年 4 月 5 日第六届董事会第九次决议和会议记录;
    3、公司 2017 年 4 月 5 日第六届监事会第五次决议和会议记录;
    4、公司 2017 年 4 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的第六届董
事会第九次会议决议公告;
    5、公司 2017 年 4 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的第六届监
事会第五次会议决议公告;
    6、公司 2017 年 4 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的召开本次
股东大会通知的公告及公司 2017 年 4 月 6 日刊载于上海证券交易所网站的会议
通知;
                                      恒源煤电 2016 年年度股东大会法律意见书
    7、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;
    8、本次股东大会会议文件。
    天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一
并报送有关主管部门审查并予以公告。
    天禾律师根据《中华人民共和国证券法》第 173 条的要求,按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集及召开及其他
相关法律问题发表如下意见:
    一、关于本次股东大会的召集、召开程序
    经验证,根据公司第六届董事会第九次会议决议,公司于 2017 年 4 月 6 日
在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开本次股东大会的通知。2017
年 4 月 26 日公司召开本次股东大会,出席本次股东大会的股东及股东代表共 9
户,共代表股份 551,898,824 股,占公司总股本 1,000,004,070 股的 55.1896%。
会议由公司董事会召集、董事长邓西清先生主持。
    经核查,会议通知的公告时间系会议召开时间的 20 日前。
    天禾律师认为,本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致,符合我国
《公司法》等法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
    二、关于本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
    (一)出席本次股东大会的人员
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人,共 9 户。其中:
    现场出席会议的股东或股东代理人 7 户,股东或股东代理人代表的股东均为
2017 年 4 月 20 日下午 3∶00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证;股
东代理人出席的除出示前述文件外,还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。
    以网络投票方式参会的股东共 2 户。参与网络投票股东的身份均获得上海证
券交易所交易系统的认证。
                                             恒源煤电 2016 年年度股东大会法律意见书
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本所律师。
    经验证,上述人员参加本次股东大会符合《公司法》等法律、法规、《公司
章程》和《股东大会议事规则》的规定,其与会资格合法有效。
    (二)本次股东大会的召集人为公司董事会,本次股东大会的召集人资格符
合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,合
法、有效。
    三、关于本次股东大会的表决程序
    1、经本所律师验证,现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方
式对公告中列明的议案进行了表决。
    现场投票结束后,公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场
投票的表决权总数和表决结果。
    2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统,以记
名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序
对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投 票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
    网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
    3、全部投票活动结束后,上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的
现场投票和网络投票的表决结果,并向公司提供了每项议案的表决结果。
    经验证,表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
    四、关于本次股东大会的表决结果
    经验证,本次股东大会的表决结果如下:
                                     恒源煤电 2016 年年度股东大会法律意见书
    1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》
    赞成股数 551,869,224 股,占与会股东有表决权股份总数的 99.9946%。反
对股数 0 股,弃权股数 29,600 股。
    2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》
    赞成股数 551,869,224 股,占与会股东有表决权股份总数的 99.9946%。反
对股数 0 股,弃权股数 29,600 股。
    3、审议通过《关于 2016 年新增日常关联交易情况的议案》
    本议案需要对中小股东单独计票。
    赞成股数 2,253,483 股,占与会股东有表决权股份总数的 98.7035%。反对
股数 0 股,弃权股数 29,600 股。
    其中中小投资者表决情况为:2,253,483 股同意,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.7035%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%;29,600 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
1.2965%。
    关联股东:安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了该关联事项的表决。
    4、审议通过《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》
    本议案需要对中小股东单独计票。
    赞成股数 2,253,483 股,占与会股东有表决权股份总数的 98.7035%。反对
股数 0 股,弃权股数 29,600 股。
    其中中小投资者表决情况为:2,253,483 股同意,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.7035%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%;29,600 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
1.2965%。
    关联股东:安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了该关联事项的表决。
    5、审议通过《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》
                                      恒源煤电 2016 年年度股东大会法律意见书
    赞成股数 551,869,224 股,占与会股东有表决权股份总数的 99.9946%。反
对股数 0 股,弃权股数 29,600 股。
    6、审议通过《2016 年度利润分配方案》
    本议案需要对中小股东单独计票。
    赞成股数 551,869,224 股,占与会股东有表决权股份总数的 99.9946%。反
对股数 0 股,弃权股数 29,600 股。
    其中中小投资者表决情况为:2,253,483 股同意,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.7035%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%;29,600 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
1.2965%。
    7、审议通过《2016 年年度报告全文及其摘要》
    本议案需要对中小股东单独计票。
    赞成股数 551,869,224 股,占与会股东有表决权股份总数的 99.9946%。反
对股数 0 股,弃权股数 29,600 股。
    其中中小投资者表决情况为:2,253,483 股同意,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 98.7035%;0 股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%;29,600 股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
1.2965%。
    8、审议通过《关于续聘 2017 年度会计师事务所和聘请内部控制审计机构的
议案》
    赞成股数 551,869,224 股,占与会股东有表决权股份总数的 99.9946%。反
对股数 0 股,弃权股数 29,600 股。
    本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、《公
司章程》和《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。
    五、结论意见
                                      恒源煤电 2016 年年度股东大会法律意见书
    基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司
的《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法、有效。
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