内蒙古第一机械集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月28日以现场方式召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书议案》及《关于聘任公司副总经理、总会计师、证券事务代表议案》，决定聘任王彤先生为公司董事会秘书，聘任梁岩女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。王彤先生（简历附后）已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对聘任董事会秘书发表意见认为：王彤先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及管理能力，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在不适合担任董事会秘书的情形。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，提名、聘任程序符合有关规定。同意聘任王彤先生为董事会秘书。
梁岩女士（简历附后）具备担任证券事务代表所必需的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书：王彤 证券事务代表：梁岩联系地址：内蒙古包头市2号信箱
电话：0472-3117182 传真：0472-3117182电子邮箱：liangyanandy@163.com
特此公告。附件：
1、简历
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
附件1：
简 历
王 彤，男，1965年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司办公室主任、总经理助理、办公室党总支书记，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司董事会秘书、董事会职能部门与总经理办公室党总支书记、董事会战略与投资委员会副主任委员，内蒙古第一机械集团有限公司董事、董事会战略与投资委员会主任委员，中共包头市第十二次代表大会代表。现聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。2018年4月已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
梁 岩，女，1981 年出生，大学本科，中共党员。曾任包头北方创业股份有限公司经营管理部、资产部、战略发展部、证券部科长，证券事务代表。现拟聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司证券事务代表。2012年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。