证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2018-074
山东博汇纸业股份有限公司2018年第六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时董事会会议于2018年12月3日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2018年12月12日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长李刚先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《关于续聘公司2018年年度财务审计及内控审计机构的议案》详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-068号公告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议表决。二、《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-069号公告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议表决。三、《关于公司及子公司日常关联交易的议案》详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-070号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。本议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议表决。
四、《关于公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-070号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。本议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议表决。五、《关于同意全资子公司—淄博大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-070号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。本议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议表决。六、《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-070号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。本议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议表决。七、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署<供用蒸汽合同>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-070号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。本议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议表决。八、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-070号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议表决。九、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-070号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。十、《关于公司与山东海力化工股份有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-070号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。十一、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与山东海力化工股份有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-070号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。十二、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-071号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。十三、《关于出租固定资产暨关联交易的议案》详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-071号公告。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事罗磊回避表决。十四、《关于同意子公司开展融资租赁业务的议案》本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。十五、《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-072号公告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议表决。十六、《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2018-073号公告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一八年十二月十二日