山东博汇纸业股份有限公司2018年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时董事会会议于2018年11月26日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于2018年11月29日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长李刚先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券部》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-065号公告。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一八年十一月二十九日