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株冶集团第六届董事会第十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-02-01

株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2019年1月28日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

(三)召开董事会会议的时间:2019年1月31日

召开董事会会议的方式:通讯表决方式

(四)本次会议应出席董事8人,实际出席会议的董事8人。

(五)本次董事会会议的主持人:黄忠民先生

列席人员:公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

1、 关于聘任公司副总经理的议案。

根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,聘任夏中卫先生为公司副总经理。

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

副总经理的任职资格经公司董事会提名委员会审查通过,公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见今日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事对聘任高管的独立意见》。

夏中卫先生简历附后。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会2019年1月31日

附件:

夏中卫先生简历

夏中卫先生,汉族,湖南益阳人,中共党员,1971年5月出生,冶金专业高级工程师,1993年7月毕业于中南工业大学有色冶金系有色冶金专业,获得工学学士,2001年3月至2004年3月,中南大学商学院在职学习,获中南大学MBA学位。1993年7月进入株洲冶炼厂铅精炼分厂电解工段工作,1995年3月至1997年10月任株洲冶炼厂铅精炼分厂北工段副工段长,1997年10月2002年8月株洲冶炼厂任铅精炼分厂技术室主任,2002年8月至2007年7月任株洲冶炼集团股份有限公司铅冶炼厂副厂长,2007年7月至2014年8月任株洲冶炼集团股份有限公司铅冶炼厂厂长,2014年8月至2017年3月任株洲冶炼集团股份有限公司物质采购部部长,2017年3月至2018年4月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理兼供销部部长,2018年4月至2018年6月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理,2018年6月至2019年1月任株洲冶炼集团股份有限公司党委委员、总经理助理。


  附件:公告原文
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