株洲冶炼集团股份有限公司
关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 20 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600961 株冶集团 2018/5/17
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：株洲冶炼集团有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 4 月 17 日公告了股东大会召开通知，原定召开日期为 2018
年 5 月 25 日，5 月 19 日公司发布延期公告，因会议筹备、工作安排等原因，公
司决定将原定于 2018 年 5 月 25 日召开的 2018 年第二次临时股东大会延期
至 2018 年 6 月 20 日召开。
单独持有 40.24%股份的公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司，在 2018
年 6 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
3. 临时提案的具体内容
《关于拟签订重大合同暨关联交易的提案》，具体内容详见同日公司公告
2018-029.
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 6 月 20 日 15 点 30 分
召开地点：湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系
统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 19 日
至 2018 年 6 月 20 日
投票时间为：2018 年 6 月 19 日 15：00 至 2018 年 6 月 20 日 15：00
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于计提资产减值准备的提案 √
2 2017 年度监事会报告 √
3 关于拟签订重大合同暨关联交易的提案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
有关第 1 项议案的详情，请参阅本公司日期为 2018 年 4 月 17 日披露的第六
届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2018-022）；有关第 2 项议案的详
情，请参阅本公司日期为 2018 年 2 月 7 日披露的第六届监事会第五次会议
决议公告（公告编号：2018-015）；有关第 3 项议案的详情，请参阅本公司日
期为 2018 年 6 月 8 日披露的第六届董事会第十次会议决议公告（公告编号：
2018-028）。上述公告已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有
限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2018 年 6 月 8 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
株洲冶炼集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于计提资产减值准备的提案
2 2017 年度监事会报告
3 关于拟签订重大合同暨关联交易的提案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
