江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议文件
证券简称:江苏有线
证券代码:600959
2018年8月23日
重要提示
一、本次大会提供网络投票：
公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、股东大会召开日期、时间：
1、现场会议时间：2018年8月23日14点00分。
2、网络投票时间：2018年8月23日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地址：
江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江B厅（江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园8号）。
四、会议召开方式：
与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票结果为准。
登记出席股东大会的各位公司股东，应准时到达会场签到并确认参会资格。公司股东在股东大会通知中列明的会议登记报名日前，没有通过邮件、传真等方式报名的，最迟应于现场会议召开时间之前，进行现场登记方能参加会议并进行表决。迟到或证明文件不齐全而不能进行现场登记的，不得参加会议。
出席股东大会的公司股东，依法享有发言权，但需由公司统一安排发言和解答。股东大会召开前，公司股东事先准备发言的，应当先向公司董事会办公室登记。股东大会召开时，公司股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东大会主持人申请，经股东大会主持人许可后方可进行。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
每位公司股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。
五、会议议案附后：
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2018年第二次临时股东大会议案
2018年8月23日
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目 录
1、关于修改《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》
的议案 ?????????????????????????????????????????????????????????????? （1）2、关于选举林树为江苏省广电有线信息网络股份有限公司
独立董事的议案 ?????????????????????????????????????????????????? （3）3、关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司外部
监事的议案 ???????????????????????????????????????????????????????? （5）
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议文件之一
关于修改《江苏省广电有线信息网络股份有限
公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2014修订）》、《上市公司股东大会规则（2014修订）》等法律、法规、规范性文件，以及《江苏省省级国有文化企业监事会工作规则（试行）》（苏财资〔2018〕89号）的要求，结合本公司的实际情况，现对2016年度股东大会通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》（以下简称公司章程）作如下修改：
一、公司章程第一百五十二条原文为：
公司设监事会。监事会由7名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会中包括4名股东代表和3名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
现修改为：
公司设监事会。监事会由9名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会中包括4名股东代表、2名外部监事和3名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
二、公司章程第一百五十四条原文为：
监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应当于会议召开10日以前书面送达全体监事。
监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。
监事会决议的表决方式为：举手表决，每一名监事有一票表决权。监事会决议应当经公司半数以上监事通过。
现修改为：
监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应当于会议召开10日以前书面送达全体监事。
监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。
监事会决议的表决方式为：书面表决，每一名监事有一票表决权。监事会决议应当经公司半数以上监事通过。
请予审议。江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年8月23日
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议文件之二
关于选举林树为江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事的议案
各位股东：
因韩晓梅女士已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会提名林树先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司董事会通过对林树先生个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《中华人民共和国公司法》规定禁止的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，林树先生具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
公司第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会第二次会议已审议通过提名林树先生为第四届独立董事候选人，现提交本次股东大会审议。
请予审议。附件：林树简历
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会2018年8月23日
附件：
林树简历
林树，男，中国籍、无境外居留权，1978年4月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京大学商学院管理学院会计学系教授、博士生导师, 会计学系副主任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议文件之三
关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司外部监事的议案
各位股东：
根据江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部《关于向江苏省广电有线信息网络股份有限公司提名外部监事候选人的函》（苏财资〔2018〕237号），为进一步加强省级国有文化资产监督管理，强化文化安全和内容导向全过程监督，切实维护国有资产权益，公司监事会现提名赵元先生、宋苏兰女士为公司第四届监事会外部监事候选人。
公司第四届监事会第二次会议已审议通过提名赵元先生、宋苏兰女士为第四届监事会监事候选人，现提交本次股东大会审议。
请予审议。
附件：赵元、宋苏兰简历
江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会
2018年8月23日
附件：
赵元简历
赵元，男，中国籍、无境外居留权，1964年4月出生，在职研究生学历。历任省财政厅统计评价处科长、行政事业资产管理处副调研员。现任国有文化企业监事会副处级专职监事。
宋苏兰简历
宋苏兰，女，中国籍、无境外居留权，1966年8月出生，在职研究生学历。历任省财政厅科员、副主任科员、主任科员、科长。现任省级国有文化企业监事会正科职专职监事。