广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事覃露莹女士因公出差，委托出席本次董事会。一、董事会召开情况广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议通知和材料于2018年7月26日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年7月31日以通讯方式召开。会议应出席董事16名，实际出席会议并表决董事16名。其中覃露莹副董事长委托董事长谢向阳出席并表决。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于审议《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；
表决结果： 15票同意， 0票反对， 1票弃权；
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（二）关于审议修改《公司章程》的议案；
表决结果： 16票同意， 0票反对， 0票弃权；
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（三）关于审议关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案；
表决结果： 16票同意， 0票反对， 0票弃权；
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一八年八月一日