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重庆燃气第三届董事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-04-26

重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月25日在公司404会议室召开,会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人,其中副董事长朱锂坤因公不能出席会议,委托董事黄涌生代为出席并行使表决权;董事王继武、吴灿光因公不能出席会议,委托董事王颂秋代为出席并行使表决权;独立董事王洪因公不能出席会议,委托独立董事王海兵代为出席并行使表决权。会议由公司董事长王颂秋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了《关于2019年第一季度报告的议案》。

表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2019年第一季度报告》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2019年4月26日


  附件:公告原文
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