无锡农村商业银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
转股情况：截至2018年12月31日，累计共有549,000元“无锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为81,824股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0044%。
未转股可转债情况：截至2018年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,999,451,000元，占可转债发行总额的99.9817%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381号文核准，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月30日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]32号文同意，本行30亿元可转换公司债券于2018年3月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。
根据本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“无锡转债”自2018年8月6日起可转换为本行股份，初始转股价格为8.90元/股。2018年5月21日，因触发转股价向下修正条件，本行按照有关法规的规定及《募集说明书》约定，向下修正可转债转股价，“无锡转债”
转股价由8.90元/股调整为6.85元/股。2018年6月5日，因本行实施2017年度利润分配方案，“无锡转债”的转股价格由6.85元/股调整为6.70元/股。
二、可转债本次转股情况
“无锡转债”转股期为2018年8月6日至2024年1月30日。自2018年8月6日起至2018年12月31日期间，累计共有549,000元“无锡转债”转换成本行股票，因转股形成的股份数量为81,824股，占可转债转股前本行已发行股份总额的0.0044%。2018年10月1日至2018年12月31日期间，累计共有169,000元“无锡转债”转换成本行股票，因转股形成的股份数量为25,199股，占可转债转股前本行已发行股份总额的0.0014%。
截至2018年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,999,451,000元，占可转债发行总额的99.9817%。三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前（2018年9月30日） | 2018年12月24日部分首发限售股解禁 | 本期可转债转股 | 变动后（2018年12月31日） |
| 有限售条件流通股 | 1,043,784,196 | -11,779,257 | 0 | 1,032,004,939 |
| 无限售条件流通股 | 804,387,243 | 11,779,257 | 25,199 | 816,191,699 |
| 总股本 | 1,848,171,439 | 0 | 25,199 | 1,848,196,638 |
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0510-82830815
传真：0510-82830815
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无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2019年1月3日