览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议系董事长提议且经全体董事同意，通过电话方式发出会议通知；
（三）本次会议于2018年10月12日以通讯方式召开；（四）本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。二、董事会会议审议情况本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
（一）《关于聘任高级管理人员的议案》；同意聘任刘蕾女士为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，具体详见公司同日披露的《公司关于变更部分高级管理人员的公告》（公告编号：2018-081）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。（二）《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。
同意增补鲁恬女士为公司董事会审计委员会委员（主任委员）和薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容 不存 在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2018年10月13日