览海医疗产业投资股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省三亚市海棠湾海棠北路 128 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 487,023,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.0377
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，其余董事因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其余监事因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 485,572,814 99.7022 593,436 0.1218 857,087 0.1760
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 485,572,814 99.7022 593,436 0.1218 857,087 0.1760
3、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 485,535,814 99.6946 630,436 0.1294 857,087 0.1760
4、 议案名称：公司 2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 486,429,901 99.8782 593,436 0.1218 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 485,572,814 99.7022 593,436 0.1218 857,087 0.1760
6、 议案名称：公司关于预计 2018 年日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 78,413,222 98.1383 630,436 0.7890 857,087 1.0727
7、 议案名称：公司关于 2018 年度为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 484,967,092 99.5778 746,958 0.1534 1,309,287 0.2688
8、 议案名称：公司关于 2018 年申请银行综合授信审批额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 485,572,814 99.7022 141,236 0.0290 1,309,287 0.2688
9、 议案名称：公司关于聘任 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 485,572,814 99.7022 593,436 0.1218 857,087 0.1760
10、 议案名称：公司关于增加出售交易性金融资产额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 486,845,101 99.9634 178,236 0.0366 0 0.0000
11、 议案名称：《公司股东分红回报规划（2018-2020 年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 486,882,101 99.9710 141,236 0.0290 0 0.0000
12、 议案名称：关于增补姚忠先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 484,967,092 99.5778 746,958 0.1534 1,309,287 0.2688
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
4 公司 2017 年度利润
1,504,809 71.7175 593,436 28.2825 0 0.0000
分配方案
6 公司关于预计 2018
年日常关联交易情 610,722 29.1063 630,436 30.0459 857,087 40.8478
况的议案
7 公司关于 2018 年度
为全资及控股子公 42,000 2.0017 746,958 35.5992 1,309,287 62.3991
司提供担保的议案
8 公司关于 2018 年申
请银行综合授信审 647,722 30.8697 141,236 6.7311 1,309,287 62.3992
批额度的议案
9 公司关于聘任 2018
年度财务审计机构
647,722 30.8697 593,436 28.2825 857,087 40.8478
及内部控制审计机
构的议案
10 公司关于增加出售
交易性金融资产额 1,920,009 91.5055 178,236 8.4945 0 0.0000
度的议案
11 《公司股东分红回
报规划（2018-2020 1,957,009 93.2689 141,236 6.7311 0 0.0000
年）》的议案
12 关于增补姚忠先生
42,000 2.0017 746,958 35.5992 1,309,287 62.3991
为公司董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平 宋亦琦
2、 律师鉴证结论意见：
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
览海医疗产业投资股份有限公司
2018 年 5 月 19 日
