中国航发动力股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 7月 13日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2018年 7月 19日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事 11人，实际参加会议董事 11人，本次会议合计可履行董事权利义务11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于清算注销控股子公司中航精密铸造科技有限公司的议
案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于清算注销控股子公司中航精密铸造科技有限公司的公告》（公告编号：2018-44）。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟向湖南省新
化县留心村进行脱贫帮扶捐赠的议案》
公司下属子公司中国航发南方工业有限公司（以下简称“南方公司”）为深入贯彻党的十九大精神，认真落实党中央和习近平总书记关于精准扶贫的战略部署，切实履行上市公司的社会责任，于2018年3月对国家级深度贫困村湖南省新化县天门乡留心村（以下简称“留心村”）派驻了驻村帮扶工作队，开展精准扶贫工作。
留心村 2018年扶贫资金缺口为 134万元。南方公司在研究帮扶相关问题后，拟向留心村捐赠帮扶资金 134万元，主要用于村级产业发展建设、贫困户精准脱贫。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年 7月 19日
