哈尔滨秋林集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第九届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2017年8月8日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2017年8月18日在公司8楼会议室以现场结合通讯表
决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，现场出席
董事6人：李亚董事长、潘建华董事、侯勇董事、曲向荣董事、王福胜独立董事、
白彦壮独立董事；通讯表决董事3人：平贵杰副董事长、李建新副董事长、任枫
独立董事。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017 年半年度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2017年半年度报
告》及摘要。
2、审议通过了《公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
公司募集资金总额为人民币449,999,996.06元，扣除本次发行费用
11,860,000.00元及支付中介机构费用10,716,100.11元后净额427,423,895.95
元，截止2017年6月30日，已累计投入募集资金总额290,407,723.00元，未使用
137,233,537.75元，差额为217,364.80元，系募投资金利息收入与手续费差额。
董事会认为： 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真
实、准确、完整地反映了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《哈尔滨秋林集团
股份有限公司董事会关于 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：临 2017-061）。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《哈尔滨秋林集团
股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-063）。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 21 日
