宁波杉杉股份有限公司
九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称 “公司”）九届监事会第十次会
议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相
关规定。
（二）本次监事会会议于 2018 年 2 月 2 日以书面形式发出会议通知。
（三）本次监事会会议于 2018 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名，无
缺席会议的监事。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
为提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》（2013年修订）及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，公
司拟使用不超过12亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。
公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改
变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，
不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等交易。并承诺若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或
银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关
规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向
的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司及全
体股东的利益。公司已履行必要的决策程序。因此，监事会同意公司本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司监事会
二〇一八年二月七日
报备文件：
《宁波杉杉股份有限公司九届监事会第十次会议决议》
