成都博瑞传播股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议文件
目录索引
2017 年第一次临时股东大会现场会议议程 ...........................................1
议案 1：关于增加公司经营范围及修订公司《章程》的议案 .............2
议案 2：关于提名连华女士为公司非独立董事候选人的议案 .............3
2017 年第一次临时股东大会资料（现场会议议程） 博瑞传播
2017 年第一次临时股东大会现场会议议程
（2017 年 8 月 21 日）
大会执行主席董事长曹建春
序 会议议程
1 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2 介绍股东大会秘书处成员名单
3 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4 宣布 2017 年第一次临时股东大会正式开始
5 议案 1：《关于增加公司经营范围及修订公司<章程>的议案》
6 议案 2：《关于提名连华女士为公司非独立董事候选人的议案》
7 说明 2017 年第一次临时股东大会议案表决办法
8 宣布计票员名单、通过监票员建议名单
9 投票、表决
10 宣布表决结果
11 宣读法律意见书
12 通过 2017 年第一次临时股东大会决议
13 股东发言(如有)
14 宣布会议闭幕
2017 年第一次临时股东大会资料（会议文件） 博瑞传播
议案 1：
关于增加公司经营范围及修订公司《章程》的议案
各位股东：
公司因经营发展和实际情况需要，根据相关法律法规的规定，需
增加公司经营范围，即“包装装潢印刷品及其他印刷品印刷”，具体
涉及《章程》第十三条修订内容如下：
原：“依法经过批准且经依法登记，公司经营范围是：信息传播
服务（不含国家限制项目），报刊投递服务，高科技产品开发，国内
贸易（除国家限制和禁止项目），电子商务，出版物印刷（限分公司
经营）；销售纸张和印刷器材。印刷及制版的设计、技术服务。广告
制作、设计、代理、发布。”
现修订为：“依法经过批准且经依法登记，公司经营范围是：信
息传播服务（不含国家限制项目），报刊投递服务，高科技产品开发，
国内贸易（除国家限制和禁止项目），电子商务，出版物印刷（限分
公司经营）；销售纸张和印刷器材。印刷及制版的设计，包装装潢印
刷品及其他印刷品印刷。技术服务。广告制作、设计、代理、发布。”
除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。
对上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门最终核准为
准。
以上议案，提请股东审议。
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董事会
2017 年 8 月 21 日
2017 年第一次临时股东大会资料（会议文件） 博瑞传播
议案 2：
关于提名连华女士为公司非独立董事候选人的议案
各位股东：
鉴于师江先生因工作调动原因，无法继续履行公司董事会董事相
关职责，已辞去公司第九届董事会董事职务，根据《公司法》、公司
《章程》和《董事会提名委员会实施细则》有关规定，在广泛征询意
见的基础上，董事会提名连华女士为公司第九届董事会新任非独立董
事候选人（简历附后），任期至本届董事会届满为止。在全面审查、
认真核实后，董事会提名委员会认为连华女士作为公司非独立董事候
选人符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
以上议案，提请股东审议。
附：连华女士简历
连华，女，46 岁，研究生学历，曾任成都市郫县县委常委、县
政府党组副书记、常务副县长，成都市委宣传部副部长，成都传媒集
团经营管理委员会总经理，现任成都传媒集团党委书记、董事长。
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董事会
2017 年 8 月 21 日
