洛阳玻璃2017年年度股东大会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 6 月 20 日
(二)      股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会
   议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
         境外上市外资股股东人数（H 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 211,424,441
其中：A 股股东持有股份总数                                    207,049,958
         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                 4,374,483
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股                 37.77
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                        36.99
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                               0.78
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公
司董事长张冲先生主持，现场表决在出席本次大会的股东代表和监事代表监督下
进行。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事任振铎、王剑因公务未出席；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司 2017 年度董事会工作报告；
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股       207,049,458 99.9998            500      0.0002            0       0.00
       H股         4,374,483       100.00            0       0.00          0       0.00
普通股合计：   211,423,941 99.9998              500      0.0002            0       0.00
2、 议案名称：审议及批准本公司 2017 年度监事会工作报告；
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        207,049,458 99.9998              500      0.0002            0       0.00
    H股          4,374,483         100.00            0       0.00          0       0.00
普通股合计：   211,423,941 99.9998              500      0.0002            0       0.00
3、 议案名称：审议及批准本公司 2017 年度财务决算报告；
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        207,049,458 99.9998              500      0.0002            0       0.00
    H股          4,374,483         100.00            0       0.00          0       0.00
普通股合计：   211,423,941 99.9998              500      0.0002            0       0.00
4、 议案名称：审议及批准本公司 2017 年年度报告全文及摘要；
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        207,049,458 99.9998              500      0.0002            0       0.00
    H股          4,374,483         100.00            0       0.00          0       0.00
普通股合计：   211,423,941 99.9998              500      0.0002            0       0.00
5、 议案名称：审议及批准本公司 2017 年利润分配预案；
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        207,049,458 99.9998              500      0.0002            0       0.00
    H股          4,374,483         100.00            0       0.00          0       0.00
普通股合计：   211,423,941 99.9998              500      0.0002            0       0.00
6、 议案名称：审议及批准本公司 2018 年度财务预算报告；
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        207,049,458 99.9998              500      0.0002            0       0.00
    H股          4,374,483         100.00            0       0.00          0       0.00
普通股合计：   211,423,941 99.9998              500      0.0002            0       0.00
7、 议案名称：审议及批准续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018
   年度审计机构，并授权董事会根据审计工作量决定其酬金。
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        207,049,458 99.9998              500      0.0002            0       0.00
    H股          4,374,483         100.00            0       0.00          0       0.00
普通股合计：   211,423,941 99.9998              500      0.0002            0       0.00
(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案     议案名称                   同意                    反对        弃权
序号                         票数          比例（%）   票数     比例  票数 比例
                                                                （%）       （%）
5      审议及批准本      24,942,135          99.998      500    0.002     0    0
       公司 2017 年利
       润分配预案；
(三)   关于议案表决的有关情况说明
无
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南耀骅律师事务所
律师：孙喆律师、段耀峰律师
2、 律师鉴证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的
资格、召集人资格，本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 洛阳玻璃股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；
2、 河南耀骅律师事务所出具的法律意见书；
                                                       洛阳玻璃股份有限公司
                                                           2018 年 6 月 20 日