梅花生物科技集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2019年7月12日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号二楼会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案：
1. 关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
2018年度公司层面业绩考核目标已达成，激励对象中因3人离职，32人因2018年个人层面绩效未完成，不符合当期解除限售条件，公司对已获授但尚未解除限售的388.54万股限制性股票进行回购注销。其余74人满足解除限售条件。《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第一期拟解除限售的限制性股票数量为705.4590万股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的0.23%。
监事会对公司《激励计划》第一个解除限售期的激励对象名单进行了核查，认为：公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，激励对象的解除限售资格合法、
有效，同意公司对74名激励对象在第一个解除限售期持有的705.4590万股限制性股票进行解除限售。
三、备查文件
1.第八届监事会第十五次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年七月十二日