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中炬高新第九届董事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-02-02

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年1月11日发出会议通知,于2019年2月1日下午以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到9人,本次会议有效表决票数为9票。经到会董事认真审议,以书面表决方式,全票通过了以下决议:

一、《公司2019年度委托理财计划》的议案。

详见《中炬高新关于2019年度委托理财投资计划的公告》(2019-006号)。

二、《公司2019年度委托贷款计划》的议案。

详见《中炬高新关于2019年度委托贷款计划的公告》(2019-007号)。

三、《关于调整公司组织结构》的议案。

结合公司战略发展需要,为进一步优化公司现有组织结构,提高公司运营的管理效率,促进公司经营的可持续发展。根据各部门填报的部门定岗定编表,现对公司现有组织结构进行调整。与原组织结构相比,公司新增财务中心、成本采购中心和人事中心,新设成本部、采购部;原技术中心合并到投资管理部;原资产运营部更名为工程部。详见附件一:调整后的公司组织结构图。

四、公司《内部审计制度》。

具体内容详见2019年2月2日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的相关文件。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2019年2月1日

附件一:调整后的公司组织结构图

股东大会

股东大会

总经理

总经理副总经理

副总经理财务中心

财务中心副总经理

副总经理

下属企业

下属企业投资管理部招商物业部安 全 办

成本采购中心

成本采购中心人事中心
资金管理部财 务 部下属企业财务总监成 本 部采 购 部

人力资源部

监事会

监事会

董事会

董事会董事会秘书

董事会秘书

投资者服务部

投资者服务部

下属企业人事总监

下属企业人事总监办 公 室

  附件:公告原文
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