厦门华侨电子股份有限公司关于投资设立全资孙公司的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：洪湖市领晟水产品贸易有限公司● 投资金额：500万元
一、投资概述为了进一步拓展业务，增强公司的持续经营能力，公司拟
通过全资子公司厦门领晟贸易有限公司以自有资金出资500万元人民币在洪湖市设立一家全资孙公司，拟设立孙公司名称为洪湖市领晟水产品贸易有限公司（暂定，以最终核定为准）。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
根据经公司第八届董事会第三十七次会议审议，2018年第一次临时股东大会审批通过的《关于提请董事会及股东大会对总经理经营权限进行授权的议案》，本次对外投资属于总经理的审批权限，无需提交董事会、股东大会审议通过。
二、投资标的基本情况：
1、公司名称： 洪湖市领晟水产品贸易有限公司
2、注册地：洪湖市3、公司类型：有限责任公司4、注册资本：500万元人民币
5、经营范围：水产品、水生蔬菜批发、冷藏服务；水产食品和水生蔬菜食品研发、生产、销售、水产品养殖及技术服务；
水生蔬菜种植及技术服务；饲料、鱼药用品销售；货物配载；场地租赁服务；互联网商品零售；经营本企业经营产品的进出口业务。
6、公司股权结构
| 投资人 | 投资额 | 出资比例 | 出资方式 |
| 厦门领晟贸易有限公司 | 500万元 | 100% | 自有货币资金 |
（以上内容最终以工商部门核定为准）。三、本次投资对公司的影响本次投资设立全资孙公司符合公司的发展规划，对公司的
长远发展和布局有一定的积极影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力。
四、本次投资的风险分析本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确
定因素带来的风险，本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩。
后续公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2018年12月10日