哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第九次临时会议于2019年6月20日（星期四）下午在公司2809会议室召开。该次会议于2019年6月14日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事9名，实到9名，董力臣董事、姜明玉董事授权委托张宪军董事出席。赵洪波董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。会议审议通过如下事项：
1、全体董事一致同意推选胡晓萍董事为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满；
公司独立董事发表意见：胡晓萍同志具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格和聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
2、全体董事一致同意补选胡晓萍董事为董事会薪酬与考核委员会委员。补选后各委员会组成如下：
战略委员会：赵洪波（主任）、李延喜、高建国
审计委员会：李延喜（主任）、高建国、韩红、张宪军、姜明玉
提名委员会：高建国（主任）、韩红、董力臣
薪酬与考核委员会：韩红（主任）、高建国、胡晓萍、李延喜、莫健闻
特此公告。哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2019年6月20日