债券代码：122189 债券简称：12 王府 01
债券代码：122190 债券简称：12 王府 02
王府井集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2017 年 10 月 16 日以
通讯方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规、部门规章
和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席方子虹女士主持。
会议审议通过关于使用募集资金临时补充流动资金的议案。公司本次以募
集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用募集资金临时
补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率。同意公司
以闲置的募集资金 136000 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第九届董
事会第十一次会议审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账
户。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2017 年 10 月 17 日
