王府井第九届董事会第十一次会议决议公告

债券代码：122189            债券简称：12 王府 01
债券代码：122190            债券简称：12 王府 02
                      王府井集团股份有限公司
                 第九届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    王府井集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2017 年 10 月 16 日
以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到 11 人。会议符合有关法律、法规、部门
规章和《公司章程》的相关规定。会议由董事长刘毅先生主持。
    会议审议通过关于使用募集资金临时补充流动资金的议案。同意公司使用闲
置募集资金 136,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议批准
之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                               王府井集团股份有限公司
                                                   2017 年 10 月 17 日