龙建股份第八届董事会第五十七次会议决议公告

龙建路桥股份有限公司第八届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十七次会议通知和材料于2019年4月24日以通讯方式发出。

3、会议于2019年4月29日以通讯方式召开。

4、本次董事会会议应参会的董事8人，实际到会董事8人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

议案1：《龙建路桥股份有限公司2019年第一季度报告》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

议案2：《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

根据财政部发布的修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的要求，同意公司对金融工具相关的内容进行调整，并自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。公司将原在“可供出售金融资产”列示的投资重分类调整

至“长期股权投资”列示。公司无需按照新金融工具准则追溯调整前期可比数。

关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-030”号临时公告。

议案3：《龙建路桥股份有限公司关于会计估计变更的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）。

为更客观地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司对固定资产折旧年限的会计估计进行变更。本次会计估计变更符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定,自2019年1月1日开始执行。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。

关于议案3的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-030”号临时公告。

三、独立董事意见

独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

四、上网公告附件

1、龙建股份独立董事意见；

2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙建路桥股份有限公司会计估计变更的专项说明》。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年4月30日

? 报备文件

1、龙建股份第八届董事会第五十七次会议决议；

2、龙建股份董事、高管人员关于公司2019年第一季度报告的书面确认意见；

3、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见。