上海同济科技实业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,342,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
23.5838
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事总经理张晔先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司董事长丁洁民先生、独立董事储一昀先
生、孙益功先生因公未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事戴大勇先生因公未能出席会议；
3、公司董事会秘书、副总经理骆君君先生出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合配股条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.00 议案名称：《关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.03 议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.04 议案名称：配股价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.05 议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.06 议案名称：本次配股募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.07 议案名称：配售时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.09 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.10 议案名称：本次配股相关决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
2.11 议案名称：本次发行证券的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
3、 议案名称：《关于 2017 年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
4、 议案名称：关于公司 2017 年度配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
5、 议案名称：《关于公司配股无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
6、 议案名称：《关于本次配股后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺事项
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
7、 议案名称：《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
9、 议案名称：《关于房地产业务的专项自查报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,269,639 99.9505 65,768 0.0446 7,100 0.0049
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
《关于公司符合
1 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
配股条件的议案》
《发行股票的种
2.01 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
类和面值》
2.02 《发行方式》 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
《配股基数、比例
2.03 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
和数量》
《配股价格及定
2.04 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
价原则》
2.05 《配售对象》 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
《本次配股募集
2.06 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
资金的用途》
2.07 《配售时间》 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
2.08 《承销方式》 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
《本次配股前滚
2.09 存未分配利润的 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
分配方案》
《本次配股相关
2.10 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
决议的有效期》
《本次发行证券
2.11 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
的上市流通》
《关于 2017 年度
配股公开发行证
3 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
券预案（修订稿）
的议案》
《关于公司 2017
年度配股募集资
4 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
金使用可行性分
析报告（修订稿）
的议案》
《关于公司配股
无需编制前次募
5 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
集资金使用情况
报告的议案》
《关于本次配股
后填补被摊薄即
6 期回报措施及相 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
关主体承诺事项
的议案》
《公司未来三年
（ 2017 年 -2019
7 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
年）股东回报规
划》
《关于提请股东
大会授权董事会
8 全权办理公司配 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
股相关事宜的议
案》
《关于房地产业
9 务的专项自查报 1,217,790 94.3541 65,768 5.0956 7,100 0.5503
告的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 为特别决议议案，
议案 7、议案 9 为普通决议议案，本次所有议案均由出席本次股东大会的股东所
持表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所
律师：张莉、雷天声
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，
会议所通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海同济科技实业股份有限公司
2017 年 10 月 14 日
