- 1 -
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-056
上海宝信软件股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为30,517,242股；● 本次限售股上市流通日期为2018年10月21日（周日）。鉴于该日期为非交易日，本次限售股上市流通日期顺延至该日期后的第一个交易日，即2018年10月22日（周一）。
一、本次限售股上市类型本次限售股上市类型为非公开发行限售股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2138号文核准，宝信软件向特定对象非公开发行A股27,493,010股，于2015年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手 续。其中向 公司控股股东宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）发行15,258,621股，锁定期36个月，自2015年10月21日至2018年10月20日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况2016年5月，公司实施完成了2015年度利润分配及公积金转增股本方案，以总股本391,624,586股为基数，向全体股东每10股转增10股。转增后，公司总股本增至783,249,172股，宝钢股份持有的2015年非公开发
- 2 -
行限售股相应增加至30,517,242股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺除股份锁定承诺外，本次申请上市流通的限售股持有人无特别承诺。四、控股股东及其关联方资金占用情况公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司就宝信软件本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对宝信软件本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况本次限售股上市流通数量为30,517,242股。本次限售股上市流通日期为2018年10月22日（周一）。本次限售股上市流通明细清单：
| 序号 | 股东名称 | 股东账户名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占总股本比例（%） | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
| 1 | 宝山钢铁 | 宝山钢铁股份有限公司 | 30,517,242 | 3.48 | 30,517,242 | 0 |
- 3 -
| 股份有限公司 | ||||||
| 合计 | 30,517,242 | 3.48 | 30,517,242 | 0 | ||
七、股本变动结构表
| 股份类别 | 本次上市前（股） | 变动数（股） | 本次上市后（股） | |
| 有限售条件的流通股 | 国有法人持股 | 30,517,242 | -30,517,242 | 0 |
| 其他 | 7,770,000 | 0 | 7,770,000 | |
| 合计 | 38,287,242 | -30,517,242 | 7,770,000 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 610,312,588 | 30,517,242 | 640,829,830 |
| B股 | 228,800,000 | 0 | 228,800,000 | |
| 合计 | 839,112,588 | 30,517,242 | 869,629,830 | |
| 股份总数 | 877,399,830 | 0 | 877,399,830 | |
八、上网公告附件浙商证券股份有限公司《关于上海宝信软件股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会2018年10月13日