四川长虹电器股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议 公告
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二十三次会议通知于2018年12月6日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2018年12月10日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》监事会认为：为进一步落实新公司法相关内容，维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，同意公司拟针对回购相关条款修改章程。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本次公司章程修订尚需公司股东大会审批。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。二、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》监事会认为：结合公司实际情况，同意预计2019年公司与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过2,504,858万元。因关联交易金额总额超过本公司经审计净资产的5%，根据相关规定，本议案尚需公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。三、审议通过《关于参与集中发展区两宗国有土地使用权竞拍的议案》
监事会认为：根据公司经营发展及战略规划，同意公司参与集中发展区两宗国有土地使用权竞拍用于建设长虹智能制造产业园。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。四、审议通过《关于零八一集团参股投资国工科技的议案》监事会认为：为促进以智能安防为代表的军民融合产业发展，同意公司在有效控制投资风险的基础上参股投资国工科技。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。五、审议通过《关于零八一电子集团有限公司为其三家全资子公司提供3000万元担保额度的议案》
监事会认为：零八一电子集团有限公司为其三家全资子公司合计提供3000万元担保额度，是公司经营发展需要，有利于公司持续良性发展。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本议案尚需公司股东大会审批。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。六、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2018年12月11日