四川长虹2017年第二次临时股东大会决议公告

四川长虹电器股份有限公司
          2017 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
   （一）股东大会召开的时间：2017 年 12 月 27 日
   （二）股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
   （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
   1、出席会议的股东和代理人人数
   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           1,193,201,744
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%）                                             25.8478
   （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
   本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，副董事长李进先生因公务未出席会议，
独立董事周静女士、李东红先生、马力先生因公务未出席会议；
   2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事刘艺先生因公务未出席会议；
    3、董事会秘书出席会议，公司部分高管列席会议。
    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
    1、议案名称：《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
   股东                   同意                       反对                     弃权
                                                                                     比例
   类型            票数          比例（%）    票数         比例（%）   票数
                                                                                     （%）
   A股        70,986,465 88.7333 8,991,174 11.2390                     22,100     0.0277
    2、议案名称：《关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限
责任公司提供 5000 万元人民币担保额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东                同意                           反对                   弃权
                             比例                          比例                      比例
 类型         票数                           票数                      票数
                             （%）                         （%）                     （%）
 A股      1,184,423,070 99.2642            8,755,174       0.7337      23,500     0.0021
   3、议案名称：《关于新增注册发行不超过 30 亿元短期融资券和 50 亿元超短
期融资券的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                        反对                    弃权
  股东
                                   比例                      比例                    比例
                   票数                        票数                    票数
  类型                             （%）                     （%）                   （%）
   A股      1,184,529,570 99.2732 8,647,474                  0.7247    24,700     0.0021
         （二）累积投票议案表决情况
         4、《关于选举监事的议案》
                                                         得票数占出席会
       议案序号         议案名称             得票数      议有效表决权的         是否当选
                                                           比例（%）
         4.01        王悦纯            1,185,935,133                  99.3909      是
         （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                 同意                      反对                     弃权
序号      议案名称                           比例                      比例                    比例
                              票数                      票数                     票数
                                             （%）                     （%）                   （%）
    关于预计 2018
 1      年度日常关联      70,986,465        88.7333   8,991,174       11.2390    22,100        0.0277
    交易的议案
    关于新增注册
    发行不超过 30
    亿元短期融资
 3                    112,756,250           92.7768   8,755,174       7.2038    23,500         0.0194
    券和 50 亿元
    超短期融资券
    的议案
         （四）关于议案表决的有关情况说明
         上述议案 1 涉及关联交易事项，关联股东四川长虹电子控股集团有限公司和
     四川虹扬投资有限公司回避表决。
         三、律师见证情况
         1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京兰台(成都)律师事务所
         律师：王培鑫、陈霞
         2、律师鉴证结论意见
         公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会
     议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
     表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                        四川长虹电器股份有限公司
                                              2017 年 12 月 28 日