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海通证券2017年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-22
海通证券股份有限公司
                      2017 年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2018 年 6 月 21 日
(二)      股东大会召开的地点:好望角大饭店五楼周鸣厅(上海市徐汇区肇嘉浜
路 500 号)
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
其中:A 股股东人数
       境外上市外资股股东人数(H 股)
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                             3,685,375,766
其中:A 股股东持有股份总数                                                2,574,008,299
       境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                             1,111,367,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)         32.042010%
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                                  22.379373%
       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                                          9.662637%
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
       本次股东大会由公司董事会召集,由董事长周杰先生主持,会议的召集、召
开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 13 人,出席 9 人,董事许建国先生、独立董事冯仑先生、
肖遂宁先生、林家礼先生因其他公务安排未能出席本次会议;
    2、 公司在任监事 11 人,出席 6 人,监事吴红伟先生、程峰先生、陈辉峰先
生、宋春风先生、李林先生因其他公务安排未能出席本次会议;
    3、 本公司董事会秘书姜诚君先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人
员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师(上海)事务所的见证律
师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2017 年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                 同意                            反对                      弃权
                    票数          比例(%)         票数      比例(%)       票数          比例(%)
    A股        2,569,926,777       99.841433   3,346,722          0.130020    734,800        0.028547
    H股        1,109,162,667       99.801614    768,000           0.069104   1,436,800       0.129282
普通股合计:    3,679,089,444          99.829425    4,114,722      0.111650       2,171,600        0.058925
2、 议案名称:公司 2017 年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
   股东类型                     同意                            反对                        弃权
                       票数             比例(%)        票数      比例(%)         票数      比例(%)
     A股           2,569,884,077        99.839774    3,335,122         0.129570     789,100        0.030656
     H股           1,109,162,667        99.801614        768,000       0.069104   1,436,800        0.129282
 普通股合计:      3,679,046,744        99.828267    4,103,122         0.111335   2,225,900        0.060398
3、 议案名称:关于审议公司 2017 年年度报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
   股东类型                     同意                            反对                        弃权
                       票数             比例(%)        票数      比例(%)         票数      比例(%)
     A股           2,570,113,377        99.848683    2,987,222         0.116053     907,700        0.035264
     H股           1,109,162,667        99.801614        768,000       0.069104   1,436,800        0.129282
 普通股合计:      3,679,276,044        99.834488    3,755,222         0.101896   2,344,500        0.063616
4、 议案名称:公司 2017 年度财务决算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
   股东类型                     同意                            反对                        弃权
                       票数             比例(%)        票数      比例(%)         票数      比例(%)
     A股           2,570,253,077        99.854110    2,847,522         0.110626     907,700        0.035264
     H股         1,109,162,667    99.801614       768,000       0.069104   1,436,800       0.129282
 普通股合计:    3,679,415,744    99.838279   3,615,522         0.098105   2,344,500       0.063616
5、 议案名称:公司 2017 年度利润分配预案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                 同意                          反对                       弃权
                    票数          比例(%)       票数       比例(%)       票数      比例(%)
     A股         2,570,534,777    99.865054   2,607,022         0.101283    866,500        0.033663
     H股         1,110,994,667    99.966456              0      0.000000    372,800        0.033544
 普通股合计:    3,681,529,444    99.895633   2,607,022         0.070739   1,239,300       0.033628
6、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                 同意                          反对                       弃权
                    票数          比例(%)       票数       比例(%)       票数      比例(%)
     A股         2,570,136,977    99.849599   3,004,622         0.116730    866,700        0.033671
     H股         1,110,994,667    99.966456              0      0.000000    372,800        0.033544
 普通股合计:    3,681,131,644    99.884839   3,004,622         0.081528   1,239,500       0.033633
7、 议案名称:关于公司权益类、非权益类投资资产配置的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                 同意                          反对                       弃权
                    票数          比例(%)       票数       比例(%)       票数      比例(%)
     A股          2,569,820,077     99.837288     3,280,522         0.127448      907,700          0.035264
     H股          1,110,558,067     99.927171         383,600       0.034516      425,800          0.038313
 普通股合计:     3,680,378,144     99.864393     3,664,122         0.099423    1,333,500          0.036184
8、 议案名称:关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案
8.01 议案名称:本公司及附属公司与法国巴黎投资管理 BE 控股公司及其相关企
业之间的关联交易
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                   同意                            反对                          弃权
                      票数          比例(%)         票数         比例(%)       票数           比例(%)
     A股          2,569,871,677     99.839293     3,239,122         0.125839      897,500          0.034868
     H股          1,110,941,667     99.961687                0      0.000000      425,800          0.038313
 普通股合计:     3,680,813,344     99.876202     3,239,122         0.087891    1,323,300          0.035907
8.02 议案名称:本公司及附属公司与上海盛源房地产(集团)有限公司之间的关
联交易
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                 同意                           反对                             弃权
                    票数          比例(%)       票数           比例(%)       票数         比例(%)
    A股         2,569,789,377     99.836095     3,321,422         0.129037      897,500            0.034868
    H股         1,110,941,667     99.961687              0        0.000000      425,800            0.038313
普通股合计:    3,680,731,044     99.873969     3,321,422         0.090124     1,323,300           0.035907
8.03 议案名称:本公司及附属公司与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、
高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人之间的关
联交易
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                  同意                          反对                        弃权
                     票数          比例(%)       票数       比例(%)        票数      比例(%)
     A股           884,751,878     99.522348    3,343,822         0.376133    902,500        0.101519
     H股         1,110,941,667     99.961687              0       0.000000    425,800        0.038313
 普通股合计:    1,995,693,545     99.766437    3,343,822         0.167160   1,328,300       0.066403
8.04 议案名称:本公司及附属公司与关联自然人之间的关联交易
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                  同意                          反对                        弃权
                     票数          比例(%)       票数       比例(%)        票数      比例(%)
     A股         2,569,766,977     99.835225    3,343,822         0.129907    897,500        0.034868
     H股         1,110,941,667     99.961687              0       0.000000    425,800        0.038313
 普通股合计:    3,680,708,644     99.873361    3,343,822         0.090732   1,323,300       0.035907
9、 议案名称:关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行 A 股及/或 H 股
    股份的一般性授权的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                  同意                          反对                        弃权
                    票数           比例(%)       票数          比例(%)     票数      比例(%)
     A股         2,554,886,506     99.257120    18,924,693        0.735223    197,100        0.007657
     H股          860,463,408      77.423843   250,397,259       22.530556    506,800        0.045601
普通股合计:    3,415,349,914    92.673044   269,321,952        7.307856   703,900       0.019100
10、      议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                同意                          反对                      弃权
                   票数          比例(%)       票数          比例(%)   票数      比例(%)
    A股         2,554,916,501    99.258285    19,069,298        0.740841    22,500       0.000874
    H股           887,878,537    79.890636   222,929,130       20.058994   559,800       0.050370
普通股合计:    3,442,795,038    93.417748   241,998,428        6.566452   582,300       0.015800
11、      议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
11.01 议案名称:发行股票的种类和面值
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                同意                          反对                      弃权
                   票数          比例(%)       票数          比例(%)   票数      比例(%)
    A股         2,554,784,301    99.253149    19,036,498        0.739567   187,500       0.007284
    H股           887,878,537    79.890636   222,982,130       20.063763   506,800       0.045601
普通股合计:    3,442,662,838    93.414161   242,018,628        6.567000   694,300       0.018839
11.02 议案名称:发行方式及时间
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                同意                          反对                      弃权
                   票数          比例(%)       票数          比例(%)   票数      比例(%)
    A股         2,554,784,301    99.253149    19,036,498         0.739567    187,500        0.007284
    H股          887,878,537     79.890636   222,982,130        20.063763    506,800        0.045601
普通股合计:    3,442,662,838    93.414161   242,018,628         6.567000    694,300        0.018839
11.03 议案名称:发行对象和认购方式
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                同意                           反对                        弃权
                   票数          比例(%)        票数          比例(%)     票数      比例(%)
    A股        2,554,784,301     99.253149    19,036,498         0.739567    187,500        0.007284
    H股          887,878,537     79.890636   220,330,810        19.825199   3,158,120       0.284165
普通股合计:   3,442,662,838     93.414161   239,367,308         6.495058   3,345,620       0.090781
11.04 议案名称:发行数量及募集资金数量
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                同意                           反对                        弃权
                   票数          比例(%)        票数          比例(%)     票数      比例(%)
    A股         2,554,783,301    99.253110    19,037,498         0.739606    187,500        0.007284
    H股          887,878,537     79.890636   222,982,130        20.063763    506,800        0.045601
普通股合计:    3,442,661,838    93.414133   242,019,628         6.567028    694,300        0.018839
11.05 议案名称:发行价格及定价原则
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                同意                           反对                        弃权
                   票数          比例(%)       票数          比例(%)   票数      比例(%)
    A股         2,554,801,801    99.253829    19,018,998        0.738887   187,500       0.007284
    H股          887,878,537     79.890636   222,982,130       20.063763   506,800       0.045601
普通股合计:    3,442,680,338    93.414635   242,001,128        6.566526   694,300       0.018839
11.06 议案名称:募集资金用途
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                同意                          反对                      弃权
                   票数          比例(%)       票数          比例(%)   票数      比例(%)
    A股         2,554,940,601    99.259222    18,880,198        0.733494   187,500       0.007284
    H股          891,354,094     80.203364   219,506,573       19.751035   506,800       0.045601
普通股合计:    3,446,294,695    93.512708   238,386,771        6.468453   694,300       0.018839
11.07 议案名称:限售期
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                同意                          反对                      弃权
                   票数          比例(%)       票数          比例(%)   票数      比例(%)
    A股         2,554,907,901    99.257951    18,912,898        0.734765   187,500       0.007284
    H股          887,878,537     79.890636   222,982,130       20.063763   506,800       0.045601
普通股合计:    3,442,786,438    93.417514   241,895,028        6.563647   694,300       0.018839
11.08 议案名称:上市地点
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                 同意                           反对                        弃权
                    票数          比例(%)        票数          比例(%)     票数      比例(%)
    A股         2,554,801,801     99.253829    19,018,998         0.738887    187,500        0.007284
    H股           887,878,537     79.890636   222,982,130        20.063763    506,800        0.045601
普通股合计:    3,442,680,338     93.414635   242,001,128         6.566526    694,300        0.018839
11.09 议案名称:本次发行前公司滚存利润分配
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                 同意                           反对                        弃权
                    票数          比例(%)        票数          比例(%)     票数      比例(%)
    A股         2,554,855,701     99.255923    18,965,098         0.736793    187,500        0.007284
    H股           887,878,537     79.890636   222,982,130        20.063763    506,800        0.045601
普通股合计:    3,442,734,238     93.416098   241,947,228         6.565063    694,300        0.018839
11.10 议案名称:决议的有效期
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                 同意                           反对                        弃权
                   票数           比例(%)        票数          比例(%)     票数      比例(%)
    A股         2,554,811,901     99.254222    19,008,898         0.738494    187,500        0.007284
    H股          887,878,537      79.890636   220,330,810        19.825199   3,158,120       0.284165
普通股合计:    3,442,690,438     93.414910   239,339,708         6.494309   3,345,620       0.090781
12、      议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                 同意                           反对                        弃权
                    票数          比例(%)        票数          比例(%)     票数      比例(%)
    A股         2,554,898,201     99.257574    18,978,298         0.737306    131,800        0.005120
    H股           887,878,537     79.890636   222,982,130        20.063763    506,800        0.045601
普通股合计:    3,442,776,738     93.417251   241,960,428         6.565421    638,600        0.017328
13、      议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的
   议案
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                 同意                           反对                        弃权
                    票数          比例(%)        票数          比例(%)     票数      比例(%)
    A股         2,554,801,201     99.253806    18,965,298         0.736800    241,800        0.009394
    H股           896,658,094     80.680614   214,149,573        19.269016    559,800        0.050370
普通股合计:    3,451,459,295     93.652846   233,114,871         6.325403    801,600        0.021751
14、      议案名称:关于前次募集资金使用情况的专项报告及审核报告的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                 同意                           反对                        弃权
                   票数           比例(%)        票数          比例(%)     票数      比例(%)
    A股         2,555,039,601     99.263068    18,107,898         0.703490    860,800        0.033442
    H股          899,477,814      80.934330   211,329,853        19.015300    559,800        0.050370
普通股合计:    3,454,517,415     93.735826   229,437,751         6.225627   1,420,600       0.038547
15、         议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议
   案
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                    同意                           反对                      弃权
                       票数          比例(%)        票数          比例(%)   票数      比例(%)
    A股            2,554,760,301     99.252217    19,006,198         0.738389   241,800       0.009394
    H股              896,002,257     80.621602   214,858,410        19.332797   506,800       0.045601
普通股合计:       3,450,762,558     93.633941   233,864,608         6.345746   748,600       0.020313
16、         议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营管理层办
   理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                    同意                           反对                      弃权
                       票数          比例(%)        票数          比例(%)   票数      比例(%)
    A股            2,554,768,701     99.252543    18,997,798         0.738063   241,800       0.009394
    H股              895,450,257     80.571934   215,357,410        19.377696   559,800       0.050370
普通股合计:       3,450,218,958     93.619190   234,355,208         6.359059   801,600       0.021751
17、         议案名称:关于未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                    同意                           反对                      弃权
                       票数          比例(%)        票数          比例(%)   票数      比例(%)
       A股          2,569,958,977    99.842684    3,104,922          0.120626   944,400       0.036690
       H股         1,110,941,667   99.961687           0    0.000000    425,800    0.038313
 普通股合计:      3,680,900,644   99.878571    3,104,922   0.084250   1,370,200   0.037179
(二)         涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    因公司不存在 5%以上的股东,因此持股 5%以下的股东表决情况同上。
(三)         关于议案表决的有关情况说明
    1、 本次年度股东大会所审议的议案 1 至议案 8 及议案 15、议案 17 为普通
决议案,以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持
表决权总数的二分之一以上审议通过;议案 9 至议案 14 及议案 16 为特别决议案,
以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总
数的三分之二以上审议通过。
    2、 除审议上述议案外,本次会议还听取了《海通证券股份有限公司 2017
年度独立董事述职报告》。
    3、涉及关联股东回避表决的议案:议案 8《关于预计公司 2018 年度日常关
联交易的议案》。
       根据相关法律法规及监管规定,于本次股东大会上提呈的第 8.01、8.02、8.03
及 8.04 项普通决议案须由在该等决议案中无重大权益的股东投票。据本公司合
理查询后所知,公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本
公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人,即公司股东光明食品(集团)
有限公司、上海百联集团股份有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海久事
(集团)有限公司、上海兰生股份有限公司、上海报业集团和辽宁能源投资(集
团)有限责任公司(合计持有公司 1,685,010,099 股 A 股)应对第 8.03 项普通决
议案回避表决。
三、         律师见证情况
   1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
   律师:吴霖律师、崔少梅律师
   2、 律师见证结论意见:
    以上两位律师对本次年度股东大会进行见证,并依法出具法律意见书,结论
意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法
有效; 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
   1、 2017 年度股东大会会议决议;
   2、 国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
   特此公告。
                                                  海通证券股份有限公司
                                                      2018 年 6 月 21 日

  附件:公告原文
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